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• 2024-07-30 22:15:55

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Entre as ações preventivas definidas pela resolução estão a identificação e o cadastro de clientes no âmbito do mercado de valores mobiliários, assim como as diligências contínuas visando à coleta de informações suplementares e, em especial, à identificação de seus beneficiários finais. O monitoramento, a análise e comunicação das operações, bem como o registro e manutenção de arquivos também são disciplinados pela norma.

O CFO da LOG CP (LOGG3), André Vitória, veio ao BM&C Business e nos contou quais são os planos e estratégias da empresa.

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